[股东会]正裕工业:2018年第二次临时股东大会会议资料

[股东会]正裕家产:2018年第二次临时股东大会集会会议资料

年华：2018年09月04日 17:41:41 中财网

浙江正裕家产股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

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集会会议资料















二零一八年九月

浙江●玉环




目 录



2018年第二次临时股东大会集会会议须知................ 1

2018年第二次临时股东大会集会会议议程................ 2

2018年第二次临时股东大会集会会议议案................ 4

议案一：《关于修改部门条款的议案》...........4

议案二：《关于收购股权的议案》..................6


































2018年第二次临时股东大会集会会议须知

为了维护全体股东的正当权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，担保
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》
的相关划定，特拟定2018年第二次临时股东大会集会会议须知：

一、本次集会会议设立股东大会会务组，详细认真集会会议期间的组织及相关会务工

作。


二、为担保本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的正当权益，务请

出席大会的股东或股东署理人（以下统称“股东”）及相关职员准时达到会场签
到确认参会资格。股东参会挂号当天没有通过电话、邮件或传真方事淝记的，不
在签到表上挂号签到，或集会会议正式开始后没有统计在集会会议宣布股权数之内的股东
或股东署理人，不介入表决和讲话。


三、请介入职员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请封锁手机或调至振动状
态。


四、股东在集会会议召开期间预备讲话的，请在集会会议开始前到大会会务组挂号并
填写“股东大会讲话挂号表”。股东临时要求讲话或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。


五、股东在大会上讲话，应环抱本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
讲话的年华平凡不得高出三分钟，讲话时应先陈诉所持股份数额和姓名。主持人可
布置公司董事、监事和其他高级管理职员等答复股东问题，与本次股东大集会会议题无
关或将泄露公司贸易隐秘或大概伤害公司、股东配合好处的质询，大会主持人或
其指定的有关职员有权拒绝答复。议案表决开始后，大会将不再布置股东讲话。


六、本次集会会议采用现场投票与网络投票相团结的方法进型犴决。详细投票方法
详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》 （通告编号：2018-047）

七、为担保每位参会股东的权益，回绝小我私家录音、照相及录像，对滋扰集会会议正
常措施、找衅滋事或加害其他股东正当权益的行为，集会会议事恋职员有权予以制止，
并实时陈诉有关部分处理赏罚。







2018年第二次临时股东大会集会会议议程



集会会议年华：2018年9月19日下午14:00 签到年华：13:30-14:00

网络投票年华：采用上海证券生意业务所网络投票系统，通过生意业务系统投票平台的投
票年华为股东大会召开当日的生意业务年华段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的
9:15—15:00

集会会议所在：玉慌中珠港镇三合潭家产区双港路公司二楼集会会议室

集会会议召集人：公司董事会

一、 签到、公布集会会议开始
1、 与会职员签到，领取集会会议资料；股东及股东署理人同时递交身份证明质料


（授权寄托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、 公布集会会议开始并宣读集会会议出席环境
3、 推选现场集会会议的计票人、监票人
4、 宣读大会集会会议须知
二、 宣读股东大会审议议案


议案一：《关于修改部门条款的议案》

议案二：《关于收购股权的议案》

三、 审议、表决


1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行答复

2、大会对上述议案进行审议并投票表决

3、计票、监票

四、 公布现场集会会议成就


1、宣读现场集会会议表决成就

五、 等待网络投票成就


1、公布现场集会会议休会

2、汇总现场集会会议和网络投票表决环境

六、公布决策和法令意见

1、宣读本次股东大会决策


2、律师颁发本次股东大会的法令意见

3、签定集会会议决策和集会会议记录
4、公布集会会议结束






















































议案一：

关于修改《公司章程》部门条款的议案



列位股东或授权代表：



为进一步完善公司打点布局，贯彻降实中共台州市委组织部将党建内容纳入
公司章程的相关划定，公司拟在《公司章程》中增加党建内容。详细修改环境如
下：

章程原条款内容

章程修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权
人的正当权益，类型公司的组织和行
为，依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引》、《上
海证券生意业务所股票上市法则》和其他法
律礼貌等有关划定，拟定公司章程。


第一条 为维护公司、股东和债权
人的正当权益，类型公司的组织和行为，
依据《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）、《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司章程指引》、《上海证
券生意业务所股票上市法则》和其他法令法
规等有关划定，拟定公司章程。


在第一章 第九条 后新增“党建
事情”内容，作为第十条，今后章节不
变、条款序号相应顺延。


第十条 公司依据《中国共产党章
程》划定，设立中国共产党的组织，建
立党的事情机构，配备党务事恋职员，
党组织机构配置、职员体例纳入公司管
理机构和体例，党组织事情经费纳入公
司预算，中国舆情网，从公司管理费中列支。统筹抓
好党组织的各项建树，环抱生产策划创
新事情载体、搭建勾当平台，把党建工
作成效转化为企业希望活力。






本项议案已经公司第三届董事会第七次集会会议审议通过，现提请股东大会审议。



浙江正裕家产股份有限公司董事会

2018年9月19日
















































议案二：

关于收购股权的议案



列位股东或授权代表：



为充实发挥技能研发资源、客户资源等方面的协同浸染，富厚和优化公司业
务布局，完善公司财富链条，不绝加强公司的焦点竞争力和可一连希望本领，公
司拟以现金人民币26,700万元收购芜湖荣基密封系统有限公司51%股权,以现金
人民币7,300万元收购芜湖安博帝特家产有限公司51%股权，并于 2018 年 9 月
3 日与林忠琴、林松梅签定《关于芜湖荣基密封系统有限公司及芜湖安博帝奸细
业有限公司之股权转让协议》，详细内容详见 2018 年9 月4 日上海证券生意业务所
网站（）披露的《关于收购股权的通告》（通告编号：2018-045）。


本次生意业务事项不组成关联生意业务，亦不组成《上市公司重大资产重组管理要领》
中划定的重大资产重组气象，本次生意业务实施不存在重大法令障碍。


本项议案已经公司第三届董事会第七次集会会议审议通过，现提请股东大会审
议，并提请股东大会授权公司管理层治理后续与之相关的一切事宜（包罗种种行
政审批措施）。








浙江正裕家产股份有限公司董事会

2018年9月19日









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